2021年，棋牌行業抓捕了哪類公司？

真金棋牌（棋牌行業抓捕了哪類公司）

金錢誠可貴，自由價更高，金錢和自由往往不可兼得。本文為21年抓捕案中最具典型的十種類型。

一、電競

1）互遇幫

12月24日，江蘇蘇州市姑蘇區執法單位抓捕成都某電競公司負責人龔某、管理層郭某等在內14名犯罪嫌疑人。其旗下產品“互遇幫”APP借當下熱門游戲的熱度，開設網絡賭場，誘導玩家下注賭輸贏并抽成盈利。截至被警方查獲，團伙已非法獲利200余萬元。

2）電競小酒館

近日，一款名為“電競小酒館”的APP，因以電競競猜名義開設賭盤被立案偵查。

據了解，該軟件使用賭博與提現分離的模式，針對特定電競賽事開設賠率賭盤，資金經由“嗨樂”、“椰子”商城和“炸彈貓”小程序進行充值與提現。這種新型犯罪模式，給此案的偵察帶來不小難度。

3）杭州威佩

近日，一些資深的電競玩家QQ群炸開了鍋，他們紛紛討論知名某P網絡（一說為：杭州威佩網絡科技有限公司）電競賽事平臺操盤手和客服失聯，導致賽事無法結算。

筆者立刻通過友人嘗試聯系該公司的員工，但所有人都處于電話無法接通狀態。

隨后找到在杭州的朋友前往該公司了解情況，發現該公司樓下停滿了上海某市轄區（一說為：閔行）來的警車，大型依維柯警車就有五六輛，小轎車也有七八輛，陣勢頗為浩大。

朋友于是詢問大樓保安，保安證實一早確實有個公司被警方控制，應該事情不小。

二、房卡

1）湖南聯盛12月7日，湖南聯盛實際控股人之一、董事長、董事會秘書黃某輝因涉嫌開設賭場罪被長沙縣執法部門執行逮捕。

2）尚游

2021年4月，青陽縣執法單位破獲房卡大案，涉案軟件為上海博木通信技術有限公司研發的“尚游麻將”，其日活躍用戶在20萬人左右，涉案流水資金達300億元。

目前，警方已抓獲犯罪嫌疑人78人，查扣涉案資金2000余萬元，凍結涉案資金1500余萬元，查封房產6套，查處省級運營公司6家，查實市縣級代理、擂主、推廣員1200余名，參賭人員近百萬人。

3）歡樂七彩

3月底，云南平臺“歡樂七彩”（云南廣視互娛科技有限公司）遭云南某地級市警方上門。涉案公司的技術團隊在四川成都，為成都辰漢網絡科技有限公司，相關警力不遠萬里從云南至成都，跨省抓捕。

據了解，涉案產品在云南曲靖為頭部產品，日活數萬，月流水千萬，確為云南廣電—傳媒系背書。

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三、捕魚

1）親X游戲

12月初，深圳XX人被湖南某縣級市執法部門跨省抓捕，深圳、四川相關業務均有影響，其官網及旗下產品“親X游戲”已無法下載，并無法登錄。

2）老K

7月16日，桂林力港網絡因涉嫌開設賭場罪，15名員工被益陽市赫山分局帶至當地要求其協助調查，其中有6名董事、2名監事、還有1名高級管理人員。

四、網賺

11月中旬，福州玩唄網絡科技有限公司因涉賭，被廣西某縣級市執法部門跨省抓捕，公司部分人員已被帶走調查。公司旗下多款游戲（夢幻水果、瘋狂水果城、西游戰記、開心水果大戰、線球愛連、樂消泡泡）均已關停。

五、語聊

12月7日，主營語聊類產品的深圳聯游四款APP（附近對聊、草莓甜心、甜心抱抱、蜜聊交友）被封，疑與AI機器人及誘導消費有關。

六、社交電商9月16日，拼拼有禮所隸屬的杭州千俞供應鏈管理有限公司法人劉書樺，正式向警方投案自首。經調查，執法單位對涉嫌詐騙的劉某樺、章某桐立案偵查。其旗下產品拼拼有禮僅六月份交易總額便達15億元，用戶數超48萬，被套的金額從幾千元到幾十萬元不等。

七、澳門特色產業11月26日，港澳商人、電影、演唱會投資者，太陽城集團（港交所：1383）創辦人，綽號洗米華的周焯華被溫州市檢方依法逮捕。經查明：2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平臺。

截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人，發展賭博代理12000余人，發展中國境內賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了我國社會管理秩序。文章鏈接：突發！澳門大佬栽了，曾身家百億

八、跨境賭博

1）寧鄉

11月15日，寧鄉市法院公開開庭審理李某強、龐某云等50人利用互聯網、移動通訊終端等傳輸賭博視頻、數據，組織賭博活動，開設賭場一案。自2019年11月至2020年7月，以該境外網絡賭博各盤口的入款總表統計，其旗下“68游戲”充值金額達2.5億余元，“開心游戲”充值金額達2.2億余元，“38娛樂”充值金額達4.3億余元。

2）淮南

9月17日，淮南執法部門破獲境外網絡賭博公司，其每月資金流水約為60億元，每月用于賭場推廣費用約100萬元，高峰時3萬人網上參賭，成為在東南亞某國地區經營規模最大的線上賭場。

僅2019年4月至2020年4月間該團伙就為網絡賭博公司取現1.5億。最終，罪嫌疑人相繼落網，凍結資金2400余萬元，查封不動產價值折合人民幣1億余元、涉案車輛2輛、手機10部、電腦4臺，追繳現金530余萬元。

3）浙江

2020年5月，浙江警方在工作中發現“開元棋牌”系列網站涉嫌跨境網絡賭博犯罪。經過10個多月的專案攻堅，專案組成功打掉了一條包含境外賭博集團、技術公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付平臺等多環節在內的網絡賭博產業鏈條，共抓獲犯罪嫌疑人299名，涉及全國20余個省市，每日賭資交易流水高達10余億元。

九、支付

1）上海

11月1日，上海市執法單位會同寶山執法單位，成功偵破上海首例以銷售游戲點卡為幌子，非法從事資金匯兌的“地下錢莊”案件，抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網絡匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡，涉案金額250余億元。

2）四川3月18日，宜賓市敘州區分局破獲四川宜賓“洗錢家族”案，該團伙利用票務代辦為幌子，在鬧市居民區設立“水房”，涉嫌借用、套用銀行卡從事犯罪活動。自2020年6月至11月，其從銀行轉進轉出7.3億元資金，涉及的銀行包括建設銀行、農業銀行、中國銀行、工商銀行。

3）湖南

近日，湖南常德津市市執法單位通報稱，津市市執法單位經過縝密偵查，成功破獲一起涉案流水超50億元，利用“跑分”平臺進行違法犯罪的重大案件，共抓捕50人。

近日，該案經常德中級人民法院二審裁定，駁回上訴維持津市市人民法院一審宣判，17名被告人因犯非法經營罪被判有期徒刑。

十、海外

1）越南11月10日，越南執法機關破獲一起“跨國”網賭案，涉案資金高達數百億人民幣。案件主犯Thanh為越南廣告營銷公司ITBIZ董事，于2019年開發網賭游戲平臺，用戶可真金提現，嚴重違反當地法律。

2）印度

在5月，該案被印度相關部門立案調查，警方監控了“powerbanc”所使用的支付網關、UPI和交易ID以及銀行賬戶。

其中，監控名單上有25家空殼公司，為中國人實際持有。

調查本案的警察局長SNShrivastava反饋：專業財務的參與讓這件事情在監控上難度加大。

1，空殼公司位于印度不同地區，未涉案前無關聯關系。

2，在完成交易后，項目違法收入會從一個賬戶迅速轉移到另一個賬戶以隱藏蹤跡。

3）泰國

近日，泰國執法機關突擊一位于市中心豪華公寓內的網賭窩點，該網賭窩點通過賭博網站吸引用戶下注，月流水達5000萬，總涉案金額數億。

近日，國內相關新聞資訊更新了關于海外市場的抓捕新聞。從下述資訊來看，“涉詐”，哪怕受害人在國外，也涉及法律紅線。“涉賭”，受害人在國外，案件具備爭議性。

主要適用的法律為相關部門于2010年聯合頒布的《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》,該類犯罪應該以屬地管轄為主。也就是說,外國人在中國境內實施的犯罪,雖然犯罪后果發生在國外,但是犯罪行為發生在國內,這種情況中國也有管轄權。